• warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/includes/theme.inc on line 176.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/includes/theme.inc on line 176.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/includes/theme.inc on line 176.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/includes/theme.inc on line 176.
  • deprecated error: Function ereg() is deprecated in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/sites/all/analytic/Includes/an_lib.php on line 12.


Принят закон о обязательном финансовом мониторинге операций, которые превышают сумму в 150 000 гривен

Законы
  • 12 Ноябрь, 2014
  • 15:04

Принят закон о обязательном финансовом мониторинге операций, которые превышают сумму в 150 000 гривен

Принят закон о обязательном финансовом мониторинге операций, которые превышают сумму в 150 000 гривен

14 октября 2014 года Парламентом Украины был принят закон "О предотвращении и противодействии легализации доходов полученных путем финансирования терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", которым предусматривается создание эффективной системы финмониторинга которая возложит определенные обязанности на субъектов финансовых операций. Большинство из них связаны с процессами верификации и идентификации клиента, обеспечения регистрации финансовых операций, определением рисков клиента.

Читайте также: В Украине утвержден новый порядок регистрации дачных домов

Под новую систему мониторинга подпадают операции сумма которых равняется или превышает сумму в 150 тысяч гривен (для субъектов сферы азартных игр мониторинговый лимит установлен в размере 30 тысяч и более). Нарушение требований данного закона несет за собой как уголовную, так и гражданско-правовую и административную ответственность.

Закон вступит в силу 8 февраля 2014 года.

Марина Шернина

Google

Посмотреть комментарии

Добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Допускаются только следующие теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <b> <i>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Вы можете цитировать другие сообщения, используя теги [quote].

Подробнее о форматировании

Защита от спама
Защита от автоматического заполнения форм

Информация о недвижимости