• warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/includes/theme.inc on line 176.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/includes/theme.inc on line 176.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/includes/theme.inc on line 176.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/includes/theme.inc on line 176.
  • deprecated error: Function ereg() is deprecated in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/sites/all/analytic/Includes/an_lib.php on line 12.


Риэлторы и финансовый мониторинг

Законы Риэлторы
  • 28 Июль, 2010
  • 16:48

Риэлторы и финансовый мониторинг

Риэлторы и финансовый мониторинг

  23 июля 2010 года в Харькове состоялся круглый стол, посвященныйобсуждению темы «Новый статус субъектов предпринимательской деятельности,которые предоставляют посреднические услуги на рынке недвижимости, определенныйЗаконом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма»».

  В обсуждении данного вопросапринимали участия представители АН «Город» и другие крупные агентства  недвижимости Киева, Харькова, Полтавы и др.городов Украины.

 20 августа 2010 года вступает в силу новая редакция Закона Украины «Опредотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученныхпреступным путем, или финансированию терроризма» в связи с чем   риэлторы, нотариусы, адвокаты, аудиторы  и другие операторы рынка недвижимостистановятся субъектами первичного финансового мониторинга.

  Целью круглого стола стало ознакомление риэлторов  и других специалистов рынка недвижимости сособенностями Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированиютерроризма», а также особенностей его практического применения.

 У участников круглого стола возникало много вопросов, которые связанны среализацией норм Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированиютерроризма» в жизнь.  Обсуждаласьнеобходимость и порядок регистрации субъектов финансового мониторинга, а такжепорядок регистрации финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу.

 Главным вопросом все же остаётся  - когда риэлтор должен будет подавать данные осделке в Государственныйкомитет финансового мониторинга. Следует пояснить, что для риэлторов, нотариусови других субъектов первичного финансового мониторинга не предусмотренаавтоматическая отчетность по сделкам на сумму более 400 тыс. грн., этоозначает, что не все сделки превышающие данную сумму будут подпадать подфинансовый мониторинг. Будут мониторится только те сделки, которые вызываютподозрения в отмывании средств и финансировании терроризма.  На данный момент критерии «сомнительной»сделки разрабатываются.  Также идет подготовка вопросов к практическимсеминарам, разрабатывается программа обучения лиц, отвечающих за ведениефинансового мониторинга.

Шернина Марина

 

Посмотреть комментарии

Добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Допускаются только следующие теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <b> <i>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Вы можете цитировать другие сообщения, используя теги [quote].

Подробнее о форматировании

Защита от спама
Защита от автоматического заполнения форм

Информация о недвижимости